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三菱商事中国陷入虚假贸易链

2019-02-02 23:03:19

三菱商事中国陷入虚假贸易链

一起偶然事件,让一条虚假贸易循环链浮出水面。 2013年11月滨州燎原化工有限公司法定代表人因非相关事件被采取刑事强制措施,环环相扣的资金链于是断裂。一场持续两年之久的虚假贸易链条浮出水面。 据21世纪经济报道了解,这一虚假贸易的交易链条是——作为贸易商的三菱商事(天津)有限公司(下称“天津三菱”),从生产商河北青龙满族自治县大恒化工有限公司(下称“大恒化工”)处购入化工产品异丁烯,销售给同为贸易公司的天津市开瑞斯精细化工有限公司(下称“开瑞斯”),再转卖给滨州燎原化工有限公司(下称“燎原化工”)。在这个虚假的贸易链条中,各家都获得其利益,也付出了相应的代价。 接近三菱商事(中国)有限公司(下称“三菱商事中国”)的人士告诉21世纪经济报道,三菱商事中国是上述虚假贸易中的重要参与主体。 据一份司法判决书显示,三菱方面认为,由于开瑞斯在没有收到货的情况下出具确认函表示收到货,导致三菱方面“误认为这是正常合法的贸易”。 疑涉虚开增值税发票 2014年9月4日,天津市开瑞斯精细化工有限公司(下称“开瑞斯”)以“确认合同无效”为由,欲起诉天津三菱。后者是三菱商事中国的全资子公司。 成立于1995年的三菱商事(中国)有限公司,是日本三菱商事株式会社在中国成立的投资性控股公司。日本三菱商事作为三菱集团的一个独立公司,是日本的综合国际贸易商,2014年世界500强排名第 108 名,营业收入757.554亿美元。 三菱商事中国注册资本2.6亿美元,总部位于上海,并在北京、天津、大连等14个城市设立分支机构。公开资料显示,三菱商事在中国的业务,初以纯粹的进出口贸易为主,包括从日本进口钢铁及机械成套设备以及向日本出口煤炭、轻工产品和农产品等。如今三菱商事在中国的业务除能源、金属、机械、化学品等传统领域外,亦横跨节能环保、IT、新能源开发、房地产与物流等诸多新兴领域。 一起看上去普通的民事诉讼背后,浮出水面的是一整条虚假贸易链条,以及基于虚假贸易背景下的增值税发票虚开案件。 据21世纪经济报道了解,这一虚假贸易的交易结构是——作为贸易商的天津三菱,从生产商大恒化工处购入化工产品异丁烯,销售给同为贸易公司的开瑞斯,再转卖给燎原化工。 上述交易进行了长达两年之久。21世纪经济报道获得的异丁烯销售合同清单显示,天津三菱向开瑞斯供货金额共2.3亿元,并向开瑞斯实际开票2.06亿元。

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